高林:公告董事會決議召開110年度股東會事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/22

2.股東會召開日期:110/06/17

3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段97號11樓(元富證券教育訓練中心)

4.召集事由一、報告事項:

1.109年度營業報告案

2.審計委員會109年度審查報告案

3.109年度員工及董事酬勞分派案

5.召集事由二、承認事項:

1.承認109年度營業報告書及財務報表案

2.承認109年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

1.法定盈餘公積配發現金股利案

2.修訂「股東會議事規範」案

3.修訂「董事選任辦法」案

4.解除董事競業禁止限制案

7.召集事由四、選舉事項:不適用。

8.召集事由五、其他議案:不適用。

9.召集事由六、臨時動議:不適用。

10.停止過戶起始日期:110/04/19

11.停止過戶截止日期:110/06/17

12.其他應敘明事項:

本次受理股東提案期間:民國110年4月9日起至民國110年4月19日止。