飛捷:公告董事會決議召開110年股東常會相關事宜(補充公告)

第17款

1.董事會決議日期:110/03/18

2.股東會召開日期:110/06/08

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓

（南港軟體園區育成中心）

4.召集事由一、報告事項:

1、本公司109年度營業狀況報告。

2、本公司109年度審計委員會審查報告。

3、本公司109年度員工及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1、承認109年度決算表冊案。

2、承認109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1、討論資本公積發放現金案(新增)

2、討論修訂「公司章程」案(新增)

3、討論修訂「董事選舉辦法」案(新增)

4、討論修訂「股東會議事規則」案(新增)

7.召集事由四、選舉事項:改選本公司12屆董事案

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/10

11.停止過戶截止日期:110/06/08

12.其他應敘明事項:無