撼訊:公告本公司一一O年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/18

2.股東會召開日期:110/06/10

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄U-TOWN)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一O九年度營業報告

(2)審計委員會報告本公司一O九年度決算書表查核情形

(3)本公司一O九年度董事及員工酬勞分配情形報告

(4)本公司一O五年減資彌補虧損案辦理情形暨健全營運計畫執行進度報告

(5)公司債發行情形報告

(6)訂定本公司「公司治理實務守則」案報告

(7)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案報告

(8)訂定本公司「誠信經營守則」案報告

(9)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告

(10)訂定本公司「道德行為準則」案報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)一O九年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表等決算表冊承認案

(2)一O九年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/12

11.停止過戶截止日期:110/06/10

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

受理股東提案時間：110/04/06~110/04/15

受理股東提案處所：本公司股務室(新北市汐止區新台五路一段79號7樓之7)