和大:本公司董事會決議召開110年股東常會公告(更正受理股東提案截止日)

第17款

1.董事會決議日期:110/03/17

2.股東會召開日期:110/06/10

3.股東會召開地點:和大工業股份有限公司中科分公司七樓會議室

(中科分公司地址:台中市大雅區科雅路12號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)提請承認109年度決算表冊案。

(2)提請承認109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)109年度資本公積發放現金案。

(2)本公司「資金貸與他人作業程序」增列部份條文案。

(3)本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/12

11.停止過戶截止日期:110/06/10

12.其他應敘明事項:

(1)開會時間為110年6月10日(星期四)上午9時00分。

(2)持有本公司已發行股份總數1%以上之股東,如欲於本公司110年股東常會提出議

案者,本公司將於110年4月1日至110年4月12日止受理股東以書面申請方式提案,

凡有意提案股東請於上述期間依公司法第172條之一規定(提案內容應以三百字以

內,且限提一案)辦理提案申請,受理提案處所為和大工業股份有限公司中科分公司

(地址:台中市大雅區科雅路12號)