品安:公告本公司董事會決議通過109年度員工及董監酬勞金額及發放方式

第53款

1.事實發生日:110/03/17

2.公司名稱:品安科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司110年3月17日董事會重要決議事項如下

(一)通過本公司民國109年度自結財務報表案。

(二)通過本公司民國109年度營業報告書及財務報表案。

(三)通過本公司薪酬委員會審議109年度董監、經理人、員工

酬勞分派案。

(四)通過本公司109年度盈餘分派案。

(五)通過訂定本公司董事會績效評估辦法案，提請 討論。

(六)通過本公司民國109年度內部控制制度聲明書案。

(七)通過本公司110年股東常會召開事宜案。

(八)通過本公司訂定對銀行申請綜合融資授信額度案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無