揚博:董事會決議召開一一○年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:110/03/17

2.股東會召開日期:110/06/11

3.股東會召開地點:桃園市桃園區延平路147號(桃園市婦女館)

4.召集事由一、報告事項:

1.一○九年度營業狀況報告。

2.監察人查核一○九年度決算表冊報告。

3.一○九年度員工及董監事酬勞分配情形報告。

4.一○九年度分派現金股利情形報告。

5.修訂本公司「道德行為準則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司一○九年度營業報告書及財務報表。

2.本公司一○九年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/13

11.停止過戶截止日期:110/06/11

12.其他應敘明事項:

(1)股東常會召開時間為上午十時整。

(2)受理股東提案期間為110年3月29日起至110年4月8日止，受理處所為台北市

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