矽力-KY:本公司董事會決議召開2021年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:110/03/16

2.股東會召開日期:110/06/03

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店三樓會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

1.2020年度營業報告

2.審計委員會查核報告

3.2020年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

4.2020年度盈餘分派現金股利情形報告

5.「2015~2020年度員工認股權憑證發行辦法」修正情形報告

6.「道德行為準則」修正情形報告

5.召集事由二、承認事項:

1.2020年度營業報告書及合併財務報表案

2.2020年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂「董事及獨立董事選舉辦法」案

2.修訂「股東會議事規則」案

3.發行限制員工權利新股案

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/05

11.停止過戶截止日期:110/06/03

12.其他應敘明事項:無。