欣陸:公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/16

2.股東會召開日期:110/06/01

3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段108號地下二樓(富邦國際會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(2) 109年度盈餘分派現金股利情形報告

(3) 109年第1次國內有擔保普通公司債發行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1) 109年度營業報告書及財務報表案

(2) 109年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1) 公司章程修訂案

7.召集事由四、選舉事項:

(1) 選舉第五屆董事案

8.召集事由五、其他議案:

(1) 解除第五屆董事競業限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/03

11.停止過戶截止日期:110/06/01

12.其他應敘明事項:無