隴華:董事會決議召開民國110年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:110/03/15

2.股東會召開日期:110/06/11

3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心403室)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司一Ｏ九年度營運狀況報告。

(2) 監察人審查一Ｏ九年度決算表冊報告。

(3) 一Ｏ九年減資執行情形報告。

(4) 一Ｏ九年私募無擔保普通公司債發行及執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 承認一Ｏ九年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認一Ｏ九年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2) 修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。

(3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(5) 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(6) 修訂本公司「股東會議事規則程」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/13

11.停止過戶截止日期:110/06/11

12.其他應敘明事項:無