德麥:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:110/03/15

2.公司名稱:德麥食品股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：

(1)通過本公司薪資報酬委員會審議之民國109年度董事、

監察人酬勞及員工酬勞分配案

(2)本公司民國109年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案

A.民國109年度1月1日至12月31日之合併財務報表主要會計科目簡述如下：

營業收入淨額： 4,375,430仟元

營業毛利： 1,571,178仟元

營業費用： 766,946仟元

營業利益： 804,232仟元

稅前淨利： 824,821仟元

本期淨利： 635,964仟元

歸屬於母公司稅後淨利： 539,070仟元

基本每股盈餘：16.00元

B.民國109年度1月1日至12月31日之個體財務報表主要會計科目簡述如下：

營業收入淨額： 2,620,731仟元

營業毛利： 852,028仟元

已實現營業毛利： 851,335仟元

營業費用： 410,046仟元

營業利益： 441,289仟元

稅前淨利： 632,148仟元

本期淨利： 539,070仟元

基本每股盈餘：16.00元

(3)通過本公司民國109年度盈餘分配案

(4)通過本公司民國110年股東常會受理百分之一以上股東提案相關事宜案

(5)通過本公司民國109年度內部控制制度設計及執行之有效性考核案。

(6)通過本公司民國109年度「內部控制制度聲明書」案。

(7)通過修訂本公司【股東會議事規則】案。

(8)通過修改本公司【公司章程】案。

(9)通過合資設立豐配食品股份有限公司案。

(10)通過解除董事競業禁止之限制案。

(11)通過修訂本公司【會計制度】案。

(12)通過訂定本公司各子公司盈餘分配政策。

(13)通過本公司民國110年股東常會召開日期、時間及地點，股東常會擬提報告事項

、承認事項及討論事項內容案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無