大宇資:公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/12

2.股東會召開日期:110/05/31

3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路123號2樓203會議室(華南銀行總行大樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業狀況報告。

(2)109年度審計委員會審查報告。

(3)私募有價證券辦理情形報告。

(4)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表案。

(2)109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正「股東會議事規則」部分條文案。

(2)解除董事及其代表人競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/02

11.停止過戶截止日期:110/05/31

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

尚未經董事會決議通過。

14.其他應敘明事項:無。