家登:本公司董事會決議召開110年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:110/03/12

2.股東會召開日期:110/05/31

3.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段二號九樓(教育訓練中心)

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司一○九年度營業報告。

2.監察人審查一○九年度決算表冊報告。

3.一○九年度董監及員工酬勞分配情形報告。

4.本公司庫藏股執行情形報告。

5.本公司修訂「道德行為準則」報告。

6.本公司修訂「董事會議事規範」報告。

7.本公司修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司一○九年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2.修訂本公司「股東會議事規則」案。

3.訂定本公司「董事選任程序」案。

4.修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。

5.修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

6.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:選舉第七屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除第七屆董事之競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/02

11.停止過戶截止日期:110/05/31

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向公司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限。凡有意提案之股東請於

民國110年03月25日至民國110年04月06日，以掛號函件並敘明聯絡人及聯絡方式於信

封封面加註「股東會提案函件」寄達受理處所：新北市土城區中央路四段2號9樓。

依公司法第192條之1及本公司章程規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得以書面於民國110年03月25日至民國110年04月06日向公司提出董事候選人

名單，提名人數不得超過董事應選名額7席(含獨立董事3席)；董事會提名董事候選

人之人數，亦同。提名股東應敘明被提名人姓名、學歷及經歷。提名獨立董事請檢

附下列證明文件：1.獨立董事符合專業資格之證明文件；2.獨立董事符合獨立性之

證明文件；3.獨立董事符合兼職限制之證明文件；4.其他相關證明文件(例如：提名

公立大專院校專任教師者應檢附學校核准文件)；5.提名之獨立董事候選人已連續擔

任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由，以掛號函件並敘明聯絡人及聯絡

方式於信封封面加註「股東會候選人提名函件」寄達受理處所：新北市土城區中央

路四段2號9樓。