漢來美食:公告本公司董事會決議召開110年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:110/03/11

2.股東會召開日期:110/05/31

3.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號9樓金寶廳。

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國109年度營業報告。

(2)審計委員會查核民國109年度決算表冊報告。

(3)民國109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂「董事暨經理人道德行為準則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國109年度營業報告書及財務報表案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

(3)修訂「董事選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/02

11.停止過戶截止日期:110/05/31

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

尚未經董事會決議通過。

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，110年股東常會受理股東書面提案

及提名董事及獨立董事候選人名單，受理期間為110年03月19日至110年03月

29日下午4時止，受理地點為本公司(高雄市前金區成功一路266號22樓)。