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強新:公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

鉅亨網新聞中心 2021-03-11 17:01


第17款

1.董事會決議日期:110/03/11

2.股東會召開日期:110/06/10

3.股東會召開地點:台南市佳里區海澄里萊芊寮12之19號(本公司四樓會議室)


4.召集事由一、報告事項:

(1)一O九年度營業報告案。

(2)監察人查核一O九年度決算表冊報告案。

(3)一O九年度員工及董監酬勞分派情形報告案。

(4)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一O九年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一O九年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(4)修訂「股東會議事規則」案。

(5)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/12

11.停止過戶截止日期:110/06/10

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:

不適用

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定,本公司自110年3月26日起至110年4月6日

下午五點止,受理股東書面提案及董事(含獨立董事)候選人提名,受理處

所為本公司財務部(地址:台南市佳里區海澄里萊芊寮12之19號),其他

相關事宜將另行依規定公告之。

(2)本次股東會得以電子方式行使表決權,行使期間:自民國110年5月

11日至110年6月7日止,電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有

限公司,網址:https://www.stockvote.com.tw。


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