光耀:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:110/03/11

2.公司名稱:光耀科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:董事會重大決議事項

通過本公司109年度內控聲明書案。

通過本公司109年度員工酬勞及董事酬勞案。

通過本公司109年度營業報告書及財務報表案。

通過本公司109年度盈餘分配案。

通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

通過本公司金融機構授信額度案。

通過本公司擬對轉投資光燦光電（開曼）控股股份有限公司案簽訂補充協議書。

通過員工認股權憑證執行之發行新股案。

通過本公司召集110年股東常會開會及受理股東提案事宜案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。