menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

公告

重鵬:董事會決議召開110年股東常會

鉅亨網新聞中心 2021-03-11 17:01


第17款

1.董事會決議日期:110/03/11

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號2樓(遠東世紀廣場I棟)


4.召集事由一、報告事項:

(1) 民國109年度營業報告書

(2) 民國109年度審計委員會查核報告

(3) 民國109年度員工及董事酬勞分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國109年度營業報告書及財務報表

(2)本公司民國109年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案

(2)修訂「董事選任程序」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事(含獨立董事三席)案

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1) 本公司110年度股東常會將採用電子投票行使表決權,且將載明於股東會召集

通知,並依相關法令規定辦理,電子投票行使期間為110年05月22日至110年

06月19日止。

(2) 欲辦理提案之股東務請於民國110年4月16日至民國110年4月26日下午五時前

將書面提案以掛號寄(送)達本公司,郵寄者以提案函件寄至受理處所為憑

,並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣,並加註聯絡人、聯絡地址

及聯絡方式,本公司將彙總所有提案並檢核股東相關提案後送交董事會審核

辦理並於法定期限內函覆。

(3) 若所訂提案期間無股東提出股東會議案時,本公司將不再召開董事會審查提

案相關事宜。


Empty