春日:公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:110/03/09

2.股東會召開日期:110/05/31

3.股東會召開地點:高雄市岡山區大寶街50號(本公司會議室)

4.召集事由:

一、報告事項:

(1)本公司109年度營業報告

(2)審計委員會109年度查核報告書

(3)109年度員工及董事酬勞分配情形報告案

(4)盈餘分派現金紅利報告案

(5)109年度大陸投資概況報告

(6)109年度本公司背書保證與資金貸與他人報告

(7)修正「道德行為準則」部份條文案

(8)修正「董事會議事規範」部份條文案

二、承認事項:

(1)承認本公司109年度營業報告書及財務報告案

(2)承認本公司109年度盈餘分配案

三、討論事項:

(1)辦理現金增資供初次上市（櫃）公開承銷，並由原股東全數放棄認購案

(2)修正「董事選舉辦法」部份條文案

(3)修正「股東會議事規則」部份條文案

四、選舉事項:

全面改選董事案

五、其他討論事項:

解除新任董事競業禁止限制案

六、臨時動議

5.停止過戶起始日期:110/04/02

6.停止過戶截止日期:110/05/31

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:無。