金管會追查日盛金中資 大股東補件未過關

金管會追查日盛金中資案 大股東補件未過關。(鉅亨網資料照)
金管會追查日盛金中資案 大股東補件未過關。(鉅亨網資料照)

金管會正積極追查日盛金 (5820-TW) 大股東建群投資的最終受益人是否為中資,金管會今 (7) 日已與大股東建群投資總裁陳銘達就補件進行視訊,不過因為其提供的補件資料尚未齊備,因此金管會要求他須再次補件。

日盛金頻頻遭疑大股東有中資色彩,且背後藏鏡人疑似就是中國明天系集團創辦人肖建華,金管會為了要落實股東持股行動方案,已在去年 11 月 5 日會見日盛金第二大股東建群投資也是建高控股總裁陳銘達,雖然陳銘達否認自己是陸方人頭,但是金管會仍要求陳銘達補件證明自己是實質的最終受益人、而非人頭。

金管會表示,因為陳銘達不在國內,今天透過電子郵件把補件資料傳給金管會,並以視訊方式與銀行局人員進行說明,陳銘達有提供歷年投資架構中各層公司的董事名單,但還是不足以證明,由於文件尚未齊全,因此希望他盡速再次補件。


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