瑞寶基因:公告本公司109年減資換發股票作業相關事宜

一、本公司於109年06月24日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案，並業經金融監督管理委員會109年7月20日金管證發字第1090349964號函核准，及臺北市政府109年8月10日府產業商字第10952748700號函核准變更登記在案。 二、茲依公司法第273條第2項之規定，將減少資本銷除股份有關事項公告如下： (一)公司名稱：瑞寶基因股份有限公司 (二)所營事業： 1.C110010 飲料製造業 2.C199990 未分類其他食品製造業 3.C201010 飼料製造業 4.C802060 動物用藥製造業 5.C802100 化粧品製造業 6.C802990 其他化學製品製造業 7.F102170 食品什貨批發業 8.F103010 飼料批發業 9.F107070 動物用藥品批發業 10.F108040 化粧品批發業 11.F202010 飼料零售業 12.F203010 食品什貨、飲料零售業 13.F207070 動物用藥零售業 14.F208040 化粧品零售業 15.F399040 無店面零售業 16.F401010 國際貿易業 17.IG01010 生物技術服務業 18.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 (三)本公司所在地：臺北市內湖區民權東路六段160號13樓。 (四)訂立章程及最近一次修正日期：章程訂立於97年4月11日，最近一次修正於108年4月29日。 (五)董事及監察人之人數及任期：董事7人，監察人3人，任期3年，至111年10月16日任期屆滿。 (六)減少資本緣由：彌補虧損，改善財務結構。 (七)原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額為NT＄2,000,000,000元，分為200,000,000股；實收資本額為NT＄1,056,580,000元，分為普通股105,658,000股，每股面額為新臺幣10元。 (八)減資後股份總額及每股金額：本次減資後實收資本額為NT＄210,000,000元，分為普通股21,000,000股，每股面額新臺幣10元。 (九)本次減少資本總額、每股金額暨其銷除股份條件： 1.減少資本新臺幣846,580,000元，每股面額10元，共計84,658,000股。 2.減資比率：減資比例為80.12455%，依減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，每仟股銷除801.2455股（即每仟股換發198.7545股），減資後未滿一股之畸零股，股東可於減資換股停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，按股票面額折付現金至 元為止，其股份並授權董事長洽特定人按面額認購。 (十)公告方法：公告於公開資訊觀測站。 (十一) 減資換發股票時程： 1.減資換發股票無實體基準日：109年8月16日。 2.舊股票最後過戶日：109年8月11日。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於109年8月11日（星期二）下午五點前親臨或郵寄(郵寄過戶者以郵戳日期為準)本公司股務代理人凱基證券股務代理部辦理。 3.舊股票停止過戶期間：109年8月12日起至109年8月21日止。 4.全面換發無實體股票開始日：109年8月24日。 5. 減資後換發之股票其權利義務與原發行股票相同。(自新股票換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的) (十二) 因法令規定主管機關核定或因客觀環境而需予以修正變更上述條件時，擬授權董事長全權處理相關事項。 三、換發減資股票之程序及手續： (1)本公司股務代理機構將寄送股票全面換發無實體通知書給各股東，請備妥下列文件親臨本公司股務代理機構辦理： 1.全部舊股票；倘有未領股票需併同歷年度增資股票領取單。 2.股票減資暨全面換發無實體申請書。 3.加蓋股東原留印鑑(尚未留存印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本)。 (2)郵寄辦理股票換發者，請備妥上述文件並加蓋原留印鑑後，以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請股東自行辦理股票掛失手續。 (3)股票換發處所：本公司股務代理機構－凱基證券股份有限公司股務代理部，臺北市中正區重慶南路一段2號5樓，電話：(02)23892999。 四、其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令規定辦理。 五、本公司財務報表公告於公開資訊觀測站。