中環：公告本公司董事會決議執行第四十五次買回庫藏股

第二條　第35款

1.董事會決議日期:104/12/10

2.買回股份目的:維護股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):4,559,175,711

5.預定買回之期間:104/12/14~105/02/03

6.預定買回之數量(股):50,000,000

7.買回區間價格(元):2.50~5.30

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.42

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):21,532,000

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

第40次:30,000仟股、第41次:100,000仟股、第42次:50,000仟股、第43次:30,000仟股(皆已

銷除)；第44次:21,532仟股(未銷除及轉讓)

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

第44次:為維護整體股東權益及兼顧市場機制，視股價變化於價格區間內採分批買回策略。

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

本公司於104年12月10日經董事會決議通過，本公司為維護股東權益擬買回50,000,000股

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

本公司董事會聲明本次買回股份僅占本公司已發行股份之2.42%，且買回股份所需金額上限

僅占本公司流動資產之2.07%，不影響本公司資本之維持，並已出具聲明書。

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

本公司買回股份之買回區間價格，對本公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘及股東權益報

酬率等，尚無產生重大不利之影響。

18.其他證期局所規定之事項:

無