彬台:公告本公司一○九年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:109/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

洪振攀/彬台科技股份有限公司董事長

啟台股份有限公司 代表人:蔡永興/啟台股份有限公司董事長

傳倫投資股份有限公司 代表人:陳必全/傳倫投資股份有限公司執行董事

永嘉國際開發股份有限公司 代表人:廖淑芬/擎邦國際科技工程(股)公司法人董事代表人

何信淳/彬台科技股份有限公司總經理

洪健峰/彬台科技股份有限公司總管理處行政協理

林添進/彬台科技股份有限公司業務部資深副總經理

獨立董事:

林銘桐/前台塑關係企業總管理處法律事務室顧問

林明俊/林明俊律師事務所執業律師

監察人:

洪以遜/三豐建設股份有限公司薪資報酬委員會委員

林谷同/前勤業眾信會計師事務所董事長

王清峰/飛士文具有限公司負責人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

洪振攀/彬台科技股份有限公司董事長

啟台股份有限公司 代表人:蔡永興/啟台股份有限公司董事長

傳倫投資股份有限公司 代表人:陳必全/傳倫投資股份有限公司執行董事

永嘉國際開發股份有限公司 代表人:廖淑芬/擎邦國際科技工程(股)公司法人董事代表人

洪健峰/彬台科技股份有限公司總管理處行政協理

林添進/彬台科技股份有限公司業務部資深副總經理

獨立董事:

林銘桐/前台塑關係企業總管理處法律事務室顧問

林明俊/林明俊律師事務所執業律師

林靜雯/兆豐銀行董事、中信金融管理學院金融管理研究所教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:

洪振攀/2,843,920股

啟台股份有限公司 代表人:蔡永興/3,330,837股

傳倫股資股份有限公司 代表人:陳必全/2,357,973股

永嘉國際開發股份有限公司 代表人:廖淑芬/1,544,936股

洪健峰/586,027股

林添進/70,068股

獨立董事:

林銘桐/0股

林明俊/0股

林靜雯/0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/26~106/06/25

9.新任生效日期:109/06/24

10.同任期董事變動比率:不適用(為任期屆滿全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(為任期屆滿全面改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用(為任期屆滿全面改選)

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無