永豐餘:代子公司永道射頻技術股份有限公司公告股東會重要決議

第18款

1.股東常會日期:109/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)《通過公司2019年度董事會工作報告的議案》

(2)《通過公司2019年度監事會工作報告的議案》

(3)《通過公司2019年度財務決算報告及2020年度財務預算報告的議案》

(4)《通過公司2019年度利潤分配方案的議案》

(5)《通過續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構及其報酬

的議案》

(6)《通過公司董事2020年度薪酬的議案》

(7)《通過公司監事2020年度薪酬的議案》

7.其他應敘明事項:無