高林股:公告本公司董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:109/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

自然人董事：林郁文 高林股份有限公司董事長

法人董事：鴻林投資股份有限公司代表人林聖智

法人董事：鴻林投資股份有限公司代表人陳怡峰

獨立董事：張思敬 瀚達電子股份有限公司董事長兼總經理

獨立董事：應純中 台灣歐力士資產管理股份有限公司財務處經理

監察人：王派政 台大經濟系畢

監察人：林秀容 高林股份有限公司監察人

監察人：林育貞 高林股份有限公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事：鴻林投資股份有限公司代表人林陳雅子

法人董事：鴻林投資股份有限公司代表人林聖智

法人董事：鴻林投資股份有限公司代表人林培嘉

法人董事：鴻林投資股份有限公司代表人陳怡峰

獨立董事：楊智綸 中理法律事務所執行長/律師

獨立董事：林昇聖 鑫盛傳媒製作(股)公司獨立董事

獨立董事：黃莉婷 長庚大學資訊管理學系副教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:股東會全面改選董事(含獨立董事)及設置審計委員會取代監察人

7.新任者選任時持股數:

法人董事鴻林投資股份有限公司選任時持股數:43,263,015股

代表人林陳雅子選任時持股數:2,187,412股

法人董事鴻林投資股份有限公司選任時持股數:43,263,015股

代表人林聖智選任時持股數:6,483,205股

法人董事鴻林投資股份有限公司選任時持股數:43,263,015股

代表人林培嘉選任時持股數:6,909,205股

法人董事鴻林投資股份有限公司選任時持股數:43,263,015股

代表人陳怡峰選任時持股數:14,899股

獨立董事楊智綸選任時持股數:0股

獨立董事林昇聖選任時持股數:0股

獨立董事黃莉婷選任時持股數:0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/15~109/06/14

9.新任生效日期:109/06/24

10.同任期董事變動比率:不適用(董監事任期屆滿,全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(董監事任期屆滿,全面改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用(董監事任期屆滿,全面改選)

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無