利奇:公告本公司一○九年股東會董事(含獨立董事)改選情形

第6款

1.發生變動日期:109/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董 事 林育新 本公司董事長兼總經理

董 事 林宜賢 本公司副總經理兼財務處處長

董 事 可富投資股份有限公司代表人林宗瑩 本公司顧問

董 事 可富投資股份有限公司代表人朱明揚 本公司協理

獨立董事 陳貴端 建智聯合會計師事務所會計師、承業醫控股份有限公司獨立董事、

上緯國際投資控股股份有限公司監察人、逢甲大學監察人、

中台科技大學董事

獨立董事 陳詠雪 前星展銀行副總裁

獨立董事 馬慧真 恒立會計師事所營運長、世(方方土)塑膠股份有限公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董 事 林育新 本公司董事長兼總經理

董 事 林宜賢 本公司副總經理兼財務處處長

董 事 可富投資股份有限公司代表人林宗瑩 本公司顧問

董 事 可富投資股份有限公司代表人朱明揚 本公司協理

獨立董事 陳貴端 建智聯合會計師事務所會計師、

承業醫控股份有限公司獨立董事、

上緯國際投資控股股份有限公司董事、

銓寶工業股份有限公司獨立董事

獨立董事 陳詠雪 前星展銀行副總裁

獨立董事 馬慧真 恒立會計師事所營運長、

世(方方土)塑膠股份有限公司監察人、

傑亞股份有限公司董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:董事全面改選

7.新任者選任時持股數:

職 稱 姓 名 選任時持有股數

董 事 林育新 12,798,760 股

董 事 林宜賢 9,190,036 股

董 事 可富投資股份有限公司代表人林宗瑩 1,407,000 股

董 事 可富投資股份有限公司代表人朱明揚 1,407,000 股

獨立董事 陳貴端 0 股

獨立董事 陳詠雪 40,462 股

獨立董事 馬慧真 0 股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/12 ~ 109/06/11

9.新任生效日期:109/06/24

10.同任期董事變動比率:

本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:

本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:

本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:

本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。

14.其他應敘明事項:

本次選董事七席(含獨立董事三席),即由全體獨立董事組成「審計委員會」。