敏成:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:109/06/23

2.重要決議事項:

(一)108年度決算表冊承認案

表決結果:贊成權數:13,943,499權，贊成權數占投票時出席股東表決權數14,008,544權

的99.53%，反對權數:40權，棄權/未投票權數:65,005權，本案照案通過。

(二)108年度盈餘分配案

股東現金紅利:新台幣4,128,830元(每股0.2元)。

股東股票紅利:新台幣4,128,820元(每仟股無償配發20股)。

表決結果:贊成權數:13,943,499權，贊成權數占投票時出席股東表決權數14,008,544權

的99.53%，反對權數:40權，棄權/未投票權數:65,005權，本案照案通過。

(三)修訂「股東會議事規則」案

表決結果:贊成權數:13,946,499權，贊成權數占投票時出席股東表決權數14,008,544權

的99.55%，反對權數:40權，棄權/未投票權數:62,005權，本案照案通過。

(四)本公司109年員工認股權憑證發行及認股辦法案

表決結果:贊成權數:13,914,499權，贊成權數占投票時出席股東表決權數14,008,544權

的99.32%，反對權數:32,040權，棄權/未投票權數:62,005權，本案照案通過。

(五)盈餘轉增資發行新股案

表決結果:贊成權數:13,945,499權，贊成權數占投票時出席股東表決權數14,008,544權

的99.54%，反對權數:1,042權，棄權/未投票權數:62,003權，本案照案通過。

3.年度財務報告是否經股東會承認 : 是

4.其它應敘明事項 : 無