瓦城:公告本公司許可董事競業行為

第21款

1.股東會決議日:109/06/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：徐承義先生-瓦城泰統股份有限公司董事長

董事：哲泰股份有限公司代表人：吳丹鳳

董事：哲泰股份有限公司代表人：徐明賢

3.許可從事競業行為之項目:

(1)徐承義/哲泰股份有限公司董事長/新味股份有限公司董事長

(2)哲泰(股)公司代表人:吳丹鳳/哲泰股份有限公司董事/新味股份有限公司董事

/農贏股份有限公司董事長

(3)哲泰(股)公司代表人:徐明賢/哲泰股份有限公司董事/新味股份有限公司董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經表決贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。