環泰:公告本公司設置審計委員會

第6款

1.發生變動日期:109/06/23

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名及簡歷:不適用

4.新任者姓名及簡歷:

(1)陳金讓：

本公司獨立董事

東吳大學董事

(2)簡太郎：

本公司獨立董事

大慶票券金融(股)公司獨立董事

台灣化學纖維(股)公司獨立董事

(3)詹益燿：

本公司獨立董事

全科科技(股)公司獨立董事

台灣動藥(股)公司獨立董事

日高工程(股)公司獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

新任

6.異動原因:依法由全體獨立董事設置審計委員會取代監察人之職權

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

8.新任生效日期:109/06/23

9.其他應敘明事項:無