沈氏:公告本公司109年度股東會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度盈餘分派案,

每股配發現金股利0.60元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部份條文。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司108年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十三屆董事四席、獨立董事三席。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。

(2)通過修正本公司「關係人交易處理程序」部份條文。

(3)通過修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文。

(4)通過修正本公司「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」部份條文。

(5)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。

(6)通過修正本公司「背書保證作業程序」部份條文。

(7)通過修正本公司「股東會議事規則」部份條文。

(8)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」的名稱及部份條文。

(9)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。


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