志嘉:公告本公司一○九年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○八年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○八年度營業報告書及財務

報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)決議通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)決議通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(3)決議通過本公司擬辦理現金增資發行海外股票或現金增資發行新股並參與發行海

外存託憑證案。

7.其他應敘明事項:無。