應華:本公司代重要子公司第一化成控股(開曼)股份有限公司公告董事會決定召開股東會日期及相關作業之補充公告

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/06/22

2.股東會召開日期:109/06/29

3.股東會召開地點:台北市復興北路101號10樓(能率投資大樓)

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:

(1)配合上市(櫃)作業通過2019年合併財務報告案。

(2)2019年盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬於上市(櫃)前辦理新股承銷現金增資案,並請全體股東放棄優先認購權案。

(2)辦理股票無實體案。

(3)修改「本公司及其子公司資金貸與他人作業管理辦法」案。

(4)修改「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:董事選任案。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/05/31

11.停止過戶截止日期:109/06/29

12.其他應敘明事項:股東會召開時間 下午13:30


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