聚紡:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一Ｏ八年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認民國一Ｏ八年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2) 修訂本公司「董事及監察人選任程序」及更名案。

(3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(5) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(6) 解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無