致振:本公司109年股東常會全面改選董事十席(含獨立董事三席)當選名單。

第6款

1.發生變動日期:109/06/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事吳振乾：本公司董事

(2)董事黃明正：本公司董事

(3)董事王智慧：本公司董事

(4)董事張新龍：本公司董事

(5)董事張漢呈：本公司董事

(6)董事黃精培：本公司獨立董事

(7)董事林榮宗：本公司獨立董事

(8)監察人吳適玲：本公司監察人

(9)監察人張義雄：本公司監察人

(10)監察人顏群育：本公司獨立監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事吳振乾：本公司董事

(2)董事黃明正：本公司董事

(3)董事張義雄：本公司監察人

(4)董事張孔維：本公司總經理

(5)董事吳秉宗：本公司專案經理

(6)董事李晏州：本公司財會經理

(7)董事佑宗投資股份有限公司代表人 張漢呈

(8)獨立董事黃精培：本公司獨立董事

(9)獨立董事顏群育：本公司獨立監察人

(10)獨立董事吳泰昌

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:全面改選董事

7.新任者選任時持股數:

(1)董事吳振乾：4,598,924股

(2)董事黃明正：2,158,465股

(3)董事張義雄：839,555股

(4)董事張孔維：45,928股

(5)董事吳秉宗：2,154,216股

(6)董事李晏州：25,777股

(7)董事佑宗投資股份有限公司代表人 張漢呈 774,000股

(8)獨立董事黃精培：0股

(9)獨立董事顏群育：0股

(10)獨立董事吳泰昌 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/16 ~ 109/06/15

9.新任生效日期:109/06/22

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無