統領:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:通過修正本公司「股東會議事規則」案。

7.其他應敘明事項:

(1)決議配發108年度員工酬勞新台幣1,000,000元及董事酬勞新台幣1,000,000元，

佔稅前利益扣除分配員工及董事酬勞前之利益之0.7442%，均以現金方式發放。

(2)決議本公司自108年度可分配盈餘中提撥股東現金股利新台幣146,107,500元，

每股配發新台幣0.7元。

上述分配案依公司章程第29條之授權，業經109年3月23日董事會特別決議通過，

並於109年5月20日發放。