無敵:公告本公司一○九年股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○八年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○八年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事案(董事7名,其中包含獨立董事3名)。

當選名單:

董事-楊人捷、英業達股份有限公司代表人:曾炳榮、葉力誠、李圍正

獨立董事-陳進財、劉國昭、徐爵民

6.重要決議事項五、其他事項:

討論事項

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。

(3)通過修訂本公司「背書保證辦法」部份條文。

(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。

(5)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文。

其他事項

(1)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制。

7.其他應敘明事項:無。


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