亞矽:公告本公司109年股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認民國108年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認108年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案。

當選名單如下:

董事:蔡伯宜、林純正、高第投資股份有限公司董事代表人:魏先威

高第投資股份有限公司董事代表人:金諭,共4席。

獨立董事:薛彬彬、張文龍、呂岳陵,共3席。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修定本公司「股東會議事規則」部分條文案。

通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。


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