祺驊:公告本公司109年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認108年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂【公司章程】部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第本公司第八屆董事，計選出董事7席(含獨立

董事3席)。

當選董事如下：

董 事：徐鉦鑑先生

董 事：李佳蓉女士

董 事：汪魯城先生

法人董事：碩昌投資(股)公司代表人:連子瑞先生

獨立董事：黃玉瑩女士

獨立董事：郭維裕先生

獨立董事：林家振先生

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂【取得或處分資產處理程序】部分條文案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。