三圓:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度盈餘分派案。

(現金股利每股配發1元)

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司108年度營業報告書及財務報

表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(2)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文案。

7.其他應敘明事項:無。