錸德:公告本公司董事、獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:109/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

舊任董事

葉垂景 錸德科技(股)公司 董事長

楊慰芬 錸德科技(股)公司 董事

蔣為峰 錸德科技(股)公司 董事

潘燕民 錸德科技(股)公司 董事

舊任獨立董事

林祖嘉 錸德科技(股)公司 獨立董事

辛智秀 錸德科技(股)公司 獨立董事

陳俊兆 錸德科技(股)公司 獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

新任董事

葉垂景 錸德科技(股)公司 董事長

楊慰芬 錸德科技(股)公司 董事

蔣為峰 錸德科技(股)公司 董事

中凱投資股份有限公司代表人：潘燕民 錸德科技(股)公司 董事

新任獨立董事

陳俊兆 錸德科技(股)公司 獨立董事

辛智秀 錸德科技(股)公司 獨立董事

張佐夏 錸德科技(股)公司 獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:董事任期屆滿改選。

7.新任者選任時持股數:

董事：葉垂景 18,906,238股

董事：楊慰芬 14,167,698股

董事：蔣為峰 0股

董事：中凱投資股份有限公司代表人：潘燕民 8,086,341股

獨立董事：陳俊兆 0股

獨立董事：辛智秀 17,304股

獨立董事：張佐夏 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/13~109/06/12

9.新任生效日期:109/06/17

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。