天鉞電:本公司一○九年股東常會通過解除董事及其法人代表人競業禁止之限制案

※來源:台灣證券交易所

第21款

1.股東會決議日:109/06/16

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董 事:汪攘夷

董 事:黃仁虎

董 事:香港商Argus Holdings Limited法人代表人:唐台英

董 事:香港商Argus Holdings Limited法人代表人:李家德

獨立董事:林猷清

獨立董事:薛維平

獨立董事:沈金祥

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):依公司法第209

條規定,經本公司109年06月16日股東常會通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):

董事:Argus Holdings Limited法人代表人:唐台英

董事:Argus Holdings Limited法人代表人:李家德

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事:Argus Holdings Limited法人代表人:唐台英

廣州海鷗住宅工業股份有限公司 董事長

珠海承鷗衛浴用品有限公司 董事長

珠海鉑鷗衛浴用品有限公司 董事長

黑龍江北鷗衛浴用品有限公司 董事長

珠海班尼戈節能科技有限公司 董事長

重慶國之四維衛浴有限公司 董事長

蘇州海鷗有巢氏整體衛浴股份有限公司 董事長

上海齊海電子商務服務股份有限公司 董事長

珠海吉門第科技有限公司 董事長

廣東雅科波羅櫥櫃有限公司 董事長

珠海市雅科波羅傢俱有限公司 董事長

浙江和樂融資租賃有限公司 董事長

浙江集致裝飾科技股份有限公司 副董事長

浙江海鷗有巢氏整體衛浴有限公司 執行董事

雲變科技(上海)有限公司 執行董事

蘇州有巢氏系統衛浴有限公司 執行董事

四維雅鼎有限公司 董事

珠海愛迪生智慧家居股份有限公司 董事

北京愛迪生節能科技有限公司 董事

江西鷗迪銅業有限公司 董事

湖北荊鷗衛浴用品有限公司 董事

珠海盛鷗工業節能科技有限公司 董事

北京富泰革基布股份有限公司 董事

(2)董事:Argus Holdings Limited法人代表人:李家德

廣州海鷗住宅工業股份有限公司副 董事長

寧波艾迪西國際貿易有限公司 董事長

台州艾迪西萬達暖通科技有限公司 董事長

台州艾迪西盛大暖通科技有限公司 董事長

嘉興艾迪西暖通科技有限公司 董事長

安住(上海)水暖衛浴銷售有限公司 董事長

艾碧匹(上海)流體控制有限公司 董事長

珠海艾迪西軟體科技有限公司 董事長

北京愛迪生節能科技有限公司 董事長

浙江班尼戈中捷管業有限公司 董事長

北京艾迪西暖通科技有限公司 執行董事

上海艾迪西流體控制有限公司 執行董事

玉環台鷗銅業有限公司 執行董事

北京艾迪西流體控制科技有限公司 執行董事

珠海愛迪生智慧家居股份有限公司 董事

江西鷗迪銅業有限公司 董事

浙江集致裝飾科技股份有限公司 董事

浙江和樂融資租賃有限公司 董事

珠海吉門第科技有限公司 監事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

上海艾迪西流體控制有限公司 上海青浦區華騰路1288號1幢4層A區414室

上海齊海電子商務服務股份有限公司 上海市黃浦區思南路105號1幢401室

北京艾迪西流體控制科技有限公司 北京市海澱區高裡掌路1號院22號樓1層102-1

北京艾迪西暖通科技有限公司 北京市朝陽區酒仙橋路14號兆維科技園區A區2號樓2單

元3層

北京富泰革基布股份有限公司 北京市密雲區雙燕街3號

北京愛迪生節能科技有限公司 北京市朝陽區酒仙橋路14號50號樓2層201室

台州艾迪西盛大暖通科技有限公司 玉環縣機電工業園區盛園路6號

台州艾迪西萬達暖通科技有限公司 玉環縣沙門鎮濱港工業區

四維雅鼎有限公司 浙江省杭州市建德市洋溪街道雅鼎路777號

玉環台鷗銅業有限公司 玉環縣機電工業園區盛園路6號

安住(上海)水暖衛浴銷售有限公司 上海市金山區漕涇鎮朱漕公路3001號5幢109室

江西鷗迪銅業有限公司 江西省上饒市弋陽縣雙亭路1號

艾碧匹(上海)流體控制有限公司 上海市金山區漕涇鎮朱漕公路3001號5幢109室

重慶國之四維衛浴有限公司 重慶市江津區油溪鎮石羊壩E幢14號

浙江和樂融資租賃有限公司 浙江省嘉興市海鹽縣武原街道謝家路1536號銀都大廈

一樓西側

浙江海鷗有巢氏整體衛浴有限公司 浙江省嘉興市海鹽縣百步鎮百順路3號樓B座3號

浙江班尼戈中捷管業有限公司 海鹽縣經濟開發區大橋新區棕櫚路555號

浙江集致裝飾科技股份有限公司 浙江省嘉興市海鹽縣百步鎮新升村2幢4層401

浙江集致裝飾科技股份有限公司 浙江省嘉興市海鹽縣百步鎮新升村2幢4層401

珠海市雅科波羅傢俱有限公司 珠海市斗門區珠峰大道南3211號

珠海吉門第科技有限公司 珠海市斗門區珠峰大道南3211號16號廠房3層

珠海艾迪西軟體科技有限公司 珠海市斗門區乾務鎮富山工業區海鷗衛浴分公司16號4樓

珠海承鷗衛浴用品有限公司 珠海市斗門區乾務鎮富山工業區海鷗衛浴公司6號廠房南面

珠海班尼戈節能科技有限公司 珠海市斗門區乾務鎮富山工業園海鷗衛浴分公司5#廠房

珠海盛鷗工業節能科技有限公司 珠海市斗門區乾務鎮富山工業區海鷗衛浴公司6號

珠海愛迪生智慧家居股份有限公司 珠海市斗門區乾務鎮富山工業區海鷗衛浴分公司車

間東面

珠海鉑鷗衛浴用品有限公司 珠海市斗門區乾務鎮富山工業區海鷗衛浴公司1#廠房

湖北荊鷗衛浴用品有限公司 湖北省荊門市沙洋縣漢津大道97號

雲變科技(上海)有限公司 上海市松江區佘山鎮吉業路288號

黑龍江北鷗衛浴用品有限公司 黑龍江省齊齊哈爾市碾子山區華安廠內

嘉興艾迪西暖通科技有限公司 海鹽縣經濟開發區大橋新區棕櫚路555號

寧波艾迪西國際貿易有限公司 寧波市江東區百丈東路901號興業大廈15樓

廣州海鷗住宅工業股份有限公司 廣州市番禺區沙頭街禺山西路363號

廣東雅科波羅櫥櫃有限公司 廣州市越秀區豪賢路102號匯德國際大廈17樓

蘇州有巢氏系統衛浴有限公司 中國江蘇省蘇州市吳中區天鵝蕩路3號

蘇州海鷗有巢氏整體衛浴股份有限公司 江蘇省蘇州市吳中區旺山工業園天鵝蕩路3號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子零組件之進出口貿易業務、國際貿易;整體衛浴

設備、熱水器及配件之研發、生產及安裝;住宅系統集成產品;家電產品機板元件及零

部件的進出口貿易業務;暖通空調(HVAC)溫度及壓力控制器之研發、生產和銷售;暖通

空調系統集成及服務;中水及熱能回用系統,及節能產品的研發;熱泵與節能設備開發

、生產及銷售;水暖器材及五金件之開發、生產及銷售;機械設備、衛生間用具、建築

材料、五金交電之銷售;流體控制系統、家庭智慧環保節能控制系統,建築裝飾及水暖

管道零件、閥門、五金配件之研發、製造、加工及銷售;以電子商務方式從事日用百貨

、五金交電、衛生潔具的銷售、企業行銷策劃;服裝製造;無紡布、革基布、機織布、

服裝、PU革及革製品之銷售。

10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。


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