瑞智:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司108年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司108年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

聲寶股份有限公司代表人：陳盛沺先生(574,739,260權)

聲寶股份有限公司代表人：楊正民先生(320,323,775權)

聲寶股份有限公司代表人：陳修明先生(290,826,955權)

銓寶投資有限公司(277,638,090權)

中國鋼鐵股份有限公司代表人：黃議興先生(243,348,356權)

日商夏普株式會社代表人：中島光雄先生(239,018,053權)

蘇慶陽(227,429,154權)

陳盛旺(215,539,872權)

李仁芳(211,188,299權)

6.重要決議事項五、其他事項:如下

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

(3)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無