佳邦:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國108年度

營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第九屆董事(含獨立董事)。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文討論案。

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案。

通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文討論案。

通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文討論案。

通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案。

通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制討論案。

7.其他應敘明事項:無。