霖宏:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司108年度盈餘分派案。

本議案票決結果：

贊成權數43,747,290權、反對權數46,949權、無效權數0權、

棄權/未投票權數:480,394權。

3.重要決議事項二、章程修訂:有。

本議案票決結果：

贊成權數43,725,139權、反對權數58,950權、無效權數0權、

棄權/未投票權數:490,544權。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司108年度決算表冊案。

本議案票決結果：

贊成權數43,737,140權、反對權數57,099權、無效權數0權、

棄權/未投票權數:480,394權。

5.重要決議事項四、董監事選舉:有。

董事改選案

董事-張枋霖，得票權數59,759,125權

董事-劉秀雲，得票權數54,297,710權

董事-張鵬展，得票權數49,362,410權

董事-羅振宏，得票權數45,383,778權

獨立董事-林惠芬，得票權數32,447,805權

獨立董事-申元洪，得票權數32,110,853權

獨立董事-侯翰，得票權數32,095,213權

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

本議案票決結果：

贊成權數43,719,902權、反對權數74,337權、無效權數0權、

棄權/未投票權數480,394權。

(2)通過修訂「背書保證作業程序」案。

本議案票決結果：

贊成權數43,719,903權、反對權數64,186權、無效權數0權、

棄權/未投票權數490,544權。

(3)通過修訂「董事選舉辦法」案。

本議案票決結果：

贊成權數43,722,903權、反對權數60,186權、無效權數0權、

棄權/未投票權數491,544權。

(4)通過修訂「股東會議事規則」案。

本議案票決結果：

贊成權數43,725,138權、反對權數58,951權、無效權數0權、

棄權/未投票權數490,544權

(5)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

本議案票決結果：

贊成權數43,701,293權、反對權數77,078權、無效權數0權、

棄權/未投票權數496,262權

7.其他應敘明事項:無