傳奇:公告本公司一○九年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過資本公積發放現金案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「背書保證作業處理程序」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無