洛碁:公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止限制事宜

第21款

1.股東會決議日:109/06/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：生洋投資有限公司代表人謝憲治

董事：H.I.S. Hotel Holdings Co., Ltd代表人小高峰浩二

董事：生洋投資有限公司代表人張世烽

董事：一源投資有限公司代表人劉瑭鯤

獨立董事：劉水生

獨立董事：黃甄媜

3.許可從事競業行為之項目:投資或其他與本公司營業範圍相同或類似之業務。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條之規定，經本公司109年6月15日股東常會通過，在無損及本公司利益之

前提下，解除董事競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無