熒茂:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國108年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司民國108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(二)通過討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(三)通過討論修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。

(四)通過討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(五)通過討論修訂本公司「股東會議事規則」案。

(六)通過討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(七)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無