佳穎:本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一Ｏ八年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一Ｏ八年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案。

董事當選名單如下：

董事:林坡圳、采略投資股份有限公司(代表人:姚念伶)、兆權投資有限公司

(代表人:姚政岳)、林肇聰

獨立董事:阮劍平、黃健育、陳世軒

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂「董事監察人選舉辦法」案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(5)通過解除本公司新任董事及代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:臨時動議：無。