廣宇:公告本公司股東會決議重要事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司108年度盈餘分配案，分配現金股利每股1元

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司108年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事七席(含獨立董事三席)

新任董事如下:

自然人董事:盧松發

自然人董事:黃鳳安

自然人董事:蔡明峰

法人董事:鴻元國際投資股份有限公司代表人:蕭才祐

獨立董事:魏敏昌

獨立董事:黃綿經

獨立董事:鄭文榮

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。