勤益控:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分配案，每股配發

現金股利1.1元

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認108年度營業報告書及財務報告承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第二十二屆董事七人(含獨立董事三人)案，當選名單如下：

董事：顧肇基、洪裕勝、曹先進、方頌仁

獨立董事：馮昌國、陳鈺全、江宗儒

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無