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安勤:公告本公司109年股東常會全面改選董事

※來源:台灣證券交易所

第6款

1.發生變動日期:109/06/12

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事:劉琍綺

(2)董事:張嘉哲

(3)董事:仁寶電腦工業(股)公司 代表人毛信功

(4)董事:練良光

(5)董事:曾建中

(6)獨立董事:顧及然

(7)獨立董事:劉俊麟

(8)監察人:兆豐創業投資(股)公司 代表人林瑩蓉

(9)監察人:劉正田

(10)監察人:王威

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事:劉琍綺

(2)董事:張嘉哲

(3)董事:仁寶電腦工業(股)公司 代表人毛信功

(4)董事:曾建中

(5)董事:王威

(6)董事:練良光

(7)獨立董事:蕭國慶

(8)獨立董事:劉俊麟

(9)獨立董事:顧及然

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:全面改選董事,並設置審計委員會替代監察人

7.新任者選任時持股數:

(1)董事:劉琍綺 2,476,427股

(2)董事:張嘉哲 860,894股

(3)董事:仁寶電腦工業(股)公司 代表人毛信功 14,924,070股

(4)董事:曾建中 20,000股

(5)董事:王威 0股

(6)董事:練良光 59,088股

(7)獨立董事:蕭國慶 0股

(8)獨立董事:劉俊麟 0股

(9)獨立董事:顧及然 0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/13~109/06/12

9.新任生效日期:109/06/12

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

14.其他應敘明事項:無。


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