台聚:公告本公司一○九年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○八年度盈餘分派案。

現金股利：新台幣594,381,750元，即每股現金股利新台幣0.5元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○八年度會計表冊。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事九人案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過「股東會議事規則」修正案、

(2)通過「背書保證作業程序」修正案、

(3)通過「資金貸與他人作業程序」修正案、

(4)通過董事競業許可案。

7.其他應敘明事項:無